Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМТП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ИНН эмитента 2322001997
1.5. ОГРН эмитента 1022303274674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/index.aspx?region=-1&word=&type=1&codeType=1&.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: (собрание (совместное присутствие);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
— 20 июня 2013 г.;
— Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла»;
— 15:00 час.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
— Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола (по вопросам №№ 1,2,3,5,6,7) — 8395616620/95,9585% от числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
— Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола (по вопросу №4) — 58769316340/95,9585%;
— По результатам регистрации и в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено: собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по вопросам, включённым в повестку дня.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2012 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Об утверждении «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский морской торговый порт»» в новой редакции.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.5.1. По вопросу №1 Утверждение годового отчета Общества:
— число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», — 8 395 087 266/99,9937% от числа голосов, принявших участие в голосовании;
— число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 529 354/0,0063% от числа голосов, принявших участие в голосовании.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2.5.2. По вопросу №2 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества :
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», — 8 395 027 196/99,993% от числа голосов, принявших участие в голосовании;
— Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 60 070/0,0007% от числа голосов, принявших участие в голосовании;
— число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 529 354/0,0063% от числа голосов, принявших участие в голосовании.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2012 год.
2.5.3. По вопросу №3 О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2012 года.
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», — 8 391 335 714/99,949% от числа голосов, принявших участие в голосовании;
— Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 50 050/0,0006% от числа голосов, принявших участие в голосовании;
— Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 3 701 502/0,0441% от числа голосов, принявших участие в голосовании;
— число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 529 354/0,0063% от числа голосов, принявших участие в голосовании.
2.5.4. По вопросу №4 Избрание членов Совета директоров Общества.
число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», — 58 713 903 347/99,9057% от числа голосов, принявших участие в голосовании;
— Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 25 896 500/0,0441% от числа голосов, принявших участие в голосовании;
— число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 29 516 493/0,0502% от числа голосов, принявших участие в голосовании.
— Распределение голосов “ЗА” между кандидатами:
Герасименко Владимир Викторович — 8 445 214 837 (14,3701%)
Горленко Андрей Анатольевич — 8 375 899 711 (14,2522%)
Кириленко Виктор Петрович — 8 375 399 546 (14,2513%)
Лисин Дмитрий Владимирович — 8 380 124 776 (14,2594%)
Попов Владимир Алексеевич — 8 374 798 748 (14,2503%)
Федоров Валерий Петрович — 8 385 303 561 (14,2682%)
Федоров Игорь Петрович — 8 377 162 168 (14,2543%)
Принятое решение:
Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в количестве 7 человек:
Герасименко Владимир Викторович
Горленко Андрей Анатольевич
Кириленко Виктор Петрович
Лисин Дмитрий Владимирович
Попов Владимир Алексеевич
Федоров Валерий Петрович
Федоров Игорь Петрович
2.5.5. По вопросу №5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Предлагаемые кандидаты:
Близнюк Светлана Вениаминовна — Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 8 391 546 316/99,9515%. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 057 000/0,0126%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 3 013 304/0,0359%
Зеленцов Сергей Павлович Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 8 394 030 266/99,9811%. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 1 057 000/0,0126%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 529 354/0,0063%.
Кельцева Ирина Алексеевна — Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 8 394 030 266/99,9811%. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1 057 000/0,0126%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 529 354/0,0063%.
Прозорова Татьяна Борисовна — Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 8 395 087 266/99,9811%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 529 354/0,0063%.
Соколовская Ольга Петровна — Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 8 395 087 266/99,9811%. Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 529 354/0,0063%.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Близнюк Светлана Вениаминовна
Зеленцов Сергей Павлович
Кельцева Ирина Алексеевна
Прозорова Татьяна Борисовна
Соколовская Ольга Петровна
2.5.6. По вопросу №6 Утверждение аудитора Общества.
— Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 8 389 020 324/ 99,9214%.
— Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 6 066 942/0,0723%.
— Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 529 354/0,0063%.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества на 2013 финансовый год ЗАО «КПМГ».
2.5.7. По вопросу №7 Об утверждении «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский морской торговый порт»» в новой редакции.
— Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» — 8 383 992 334/ 99,8615%
— Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» — 5 005/0,0001%.
— Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 11 089 927/ 0,1321%.
— Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными) — 529 354/0,0063%.
Принятое решение:
Утвердить «Положение о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Туапсинский морской торговый порт»» в новой редакции.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня, протокол №31.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 27.06.2012 г
Бланк 77 АА 4728156 А.Л. Силин
3.2. Дата: 21 июня 2013 г.
- Корпоративные документы
- Для акционеров
- Собрание акционеров
- Существенные факты
- Списки аффилированных лиц
- Копии документов
- Тарифы
- Заявка на перевалку груза
- Реестр заявок
- Типовые формы договоров
- Анкета АО «ТМТП»
- Прочее
- Документы о порядке закупок
- Сообщения о закупках
- Дополнительная информация
- Заявки на физлиц
- Заявки на автотранспорт
- Заявки на материальный пропуск
- Субъект естественной монополии
- Электросетевая организация
- Теплоснабжающая организация
- О компании
- АО «ТМТП»
- Ключевые показатели
- Стратегия
- География деятельности
- История
- Структура порта
- Карта порта
- Характеристики причалов
- Естественные условия
- Сухогрузный район
- Нефтеналивной район
- Портовый флот
- Нефтеналивной терминал
- Зерновой терминал
- Угольный терминал
- Перевалка черных металлов
- Ро-ро терминал
- Корпоративные документы
- Для акционеров
- Собрание акционеров
- Существенные факты
- Списки аффилированных лиц
- Копии документов
- Тарифы
- Заявка на перевалку груза
- Реестр заявок
- Типовые формы договоров
- Анкета АО «ТМТП»
- Прочее
- Документы о порядке закупок
- Сообщения о закупках
- Дополнительная информация
- Заявки на физлиц
- Заявки на автотранспорт
- Заявки на материальный пропуск
- Субъект естественной монополии
- Электросетевая организация
- Теплоснабжающая организация
- Социальная миссия
- Подход к ведению бизнеса
- Наши сотрудники
- Развитие региона
- Вакансии
- Экологическая ответственность
- Менеджмент качества
- Корпоративная брошюра
- Медиа-кит
- Медиа-банк
- Подписка на новости
- Обратная связь
Источник